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中行萍乡市萍城支行堵截诈骗获客户好评

作者:中国银行江西省萍乡市分行 来源:本站原创 发布日期:2018年02月07日 浏览次数:

125日下午4点半左右,有一对年轻夫妇神色匆匆地来到中国银行萍乡市萍城支行营业厅,直奔大堂经理处。

其中的女子显得比较焦躁,质问行为什么要扣划她账户上的资金。中行萍城支行的工作人员对其突出其来的质问不明就里,立即打印该客户的银行卡明细,边打印边询问相关情况,从明细摘要中查询到该客户卡上的29999元已划转到汇添富基金。该行工作人员仔细询问,起初客户没有道出实情,在得知支付宝并没有余额的情况下,该行工作人员立即致电汇添富的客服中心,从中了解到客户身份证号码项下当日有汇添富现金宝的充值记录,由于注册手机为177开头的号码,并非客户本人手机,客服人员并未透露过多信息。萍城支行工作人员告知汇添富客服,该笔资金并非客户本人操作,而是遭遇诈骗。客服人员已将理财账户冻结,并通过邮箱将基金赎回方法发送至客户邮箱。

待客户情绪稳定后,通过仔细询问得知,她今天接到一个自称淘宝理赔专员的电话,客服问她是否需要将近期购买的XX品牌衣服退货,客户觉得那件衣服确实不想要。于是添加了那个理赔专员的微信。理赔专员把近期的客户订单信息发给客户,进一步骗取客户信任。然后,理赔专员表示会派专人上门领取快递,并发来一个转账截图,要求客户扫码支付宝自行领取。客户不疑有诈,一步步按照诈骗分子的要求操作,并将短信验证码告知给他。最终由于手机快没电了,客户不愿配合诈骗分子继续报送短信验证码,诈骗分子威胁客户如不继续操作,将冻结资金29999元。客户才连忙来到银行证实,于是才有了开头那一幕。在基金账户冻结之后,为防止二次受骗,该行员工建议客户立即报警,并携带邮件中要求的材料前往汇添富上海总公司进行基金赎回。2018131日,客户资金已被追回。

当前,犯罪分子的诈骗手法千奇百怪,让人防不胜防,客户由于金融方面的知识不专业,不免会上当受骗。在这样的情况下,银行就为客户建立一面防堵墙,成为客户防诈骗的行家里手和顾问,在开展防诈骗知识宣传的同时,认真做好柜面现场客户防诈骗细节的防护,切实减少客户资金损失

 


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